Bitcoin Mining Sistemlerde Ponzi ve Scam Olayları

Bu yazımda son zamanlarda popüler olan bitcoin’den bahsetmeye devam edeceğim. Sosyal medya, haberler ve çevremizde sık sık duyduğumuz bir konu olan bitcoin, uzmanlara göre yeni yüz yılın dijital altını olarak tanımlanıyor. Bitcoin ile ilgili konuşulabilecek ve yazılabilecek çok fazla konu var, ben bu yazımda sizlere Bitcoin Mining veya Cloud Mining sitemlerinden bahsedeceğim.
Bitcoin’i şu şekilde tanımlıyorum: Bitcoin, 7/24 ödeme yapabileceğiniz ulaşılabilir bir online borsadır. Bu piyasanın artış ve yükselişi tamamen yatırımcıların kripto paraya talep gösterip göstermemesi ile alakalı bir konu. Talep arttıkça fiyat yükseliyor ve insanlarda kripto para borsasına yönelimi artıyor. Buna ek olarak, artık bir nevi pazarlama dünyası haline gelmiş olan sosyal medyanın da bunda büyük etkisi var. Zaten sosyal medya yöneticilerinin de yatırım yaptıkları kripto parayı tanıtması, paylaşımlar yapması onların faydasına çünkü bu sayede gelecek olan daha fazla yatırımcı, daha çok kazanç demek olabilir.
Asıl amaç daha fazla yatırımcıyı kripto para piyasasına çekmek. Sosyal medya paylaşımları arasında “X yere X cinsinden kripto para yatır, şu kadar sana kripto para verelim, boşta cüzdanında duracağına şu borsa veya mining’de dursun. Hem bir yandan coin düşsede coinin artar oradan dengeler yükseldiğinde de ortadan da kazanırsın” gibi bir vaad veriliyor.
Oturduğun yerden hiç birşey yapmadan “Cloud Mining” yapma fırsatı sağlama şansın oluyor gibi görünse de bu tip sistemler belki 1 ay belki 1 gün belki 1 yıl kadar devam edebiliyor. Bu tamamen ponzi sisteminin patlamasına veya ponziyi oluşturan dolandırıcının keyfine kalmış bir durum. Burada dolandırıcı tahminen kafasında bir belli miktar seviyeye geldikten sonra sistemin fişini çekiyordur diye düşünüyorum.
Crypto Ponzi sistemlere yatırımcılar neden inanıyor ?

• Güven sağlanması buradaki en önemli konu çünkü bu sistem belli miktar yatırım yapıyor ve yatırım miktarına bağlı olarak sistemin size sunduğu kazancı günlük olarak çekme şansı sağlanıyor.
• Hemen köşeyi dönme isteği “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.” diye bir sözümüz var, akıldan çıkarmamak gerek.
• Ponzi olduğunu bilenler bile bu tip sistemlere giriyor. Önemli olan zaten sisteme erken girmek. 10 gün durup ana parayı çıkarıp çıkan bile oluyor.

Bu maddeye bir örnek ile devam edelim. Bu örnekte aylar önce Cloud Mining yaptığını iddia eden ve daha sonra 5–6 ay kadar süre sonra tamamen kapanan, hayali bir mining firmasından bahsedeceğiz. Firma adı “Crypto-Mining.biz”, Dünya üzerinde 3 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Şirket 19 Şubat 2020 İngiltre merkezli olarak kuruldu. Neredeyse her ülkeden bu siteye yatırım yapan insanlar olmuş. Peki bu crypto ponzi sistemi neden bu kadar inandırıcıydı?
Medium, Twitter, Telegram Grupları ve Youtube üzerinden pek çok insan bu siteyi referans gösterdi. Gerçekten cloud mining yapıyorsunuz rüyası verilmekteydi. Peki insanlar neden bu siteyi paylaşıyordu? Çünkü site, paylaşımları karşılığında aşağıdaki gibi reklamını yapan yatırımcılarına fırsatlar sunuyordu.
Diğerlerinden daha farklı olarak site gerçekten profesyonelce hazırlanmış. Sitede şirketin logosunun bulunduğu mining farmların fotoğrafları bulunuyordu. Bu durum diğerlerinde olmayan bir şeydi ve ponzi sisteminin inandırıcılığını artıran bir başka önemli unsurdu. Sitelerinde yer alan fotoğraflara aşağıda göz atabilirsiniz.
Genel olarak bir çok ponzi site ilk önce İngiltre’de sahte şirket açıyor. Zaten bir çok yasa dışı site ve dolandırıcılık sitesi İngiltere üzerinden açılmakta.
İngiltre bunun kontrolünü yapamıyor mu diye düşünebilirsiniz. Genel mantıkları şirketi aç, ne yapıyorsan yap olduğu için kolayca sahte bilgiler ile şirket açılabilmekte. Bu konuda hazırlanmış olan resmi siteyi incelediğimde ise gerçekten de şirketin resmen şirket olarak kurulduğu görülüyor. Burada amaçlanan, bir şirket kaydının olmasından hareketle sitenin güvenilir olduğu sanrısını yaratmak. Ancak bu tip konulara hakimseniz bilirsiniz ki bu tip dolandırıcılık siteleri %90 İngiltere üzerinden açılır. Nedeni ise belirttiğim üzere bu tip bir genele açık bilgi paylaşmaları.
Bu bilgiyi de dolandırıcı inandırıcılığı artırmak adına sitesine aşağıdaki gibi ekliyor:
Aylarca ödeme yaptığını, isteğiniz zaman yatırımlarınızı geri çekebileceğinizi hayal edin. Bir kere o para gelmeye başlayınca yatırımcılar daha fazla yatırmaya başladı.
Peki bu ponzi sistemi nasıl bozulmaya başladı ?
Crypto-Mining.biz ödemelerini düzenli bir şekilde yapıyordu. Fakat sosyal medyada bir çok ponzi sisteminin olduğu bilinmekteydi. Bu yazının yazılma tarihinden 7 ay kadar önce sosyal medya üzerinde site aleyhine inceleme yazıları yazılmaya başlandı. Jesse Singh adında bir bitcoin scam araştırmacısı Youtube aracılığı ile bir video paylaştı. Videoda bu sistemin bir ponzi olduğunu ve CEO’sunun sahte olduğunu dile getirdi. Ayrıca genel olarak daha önce yazmış olduğum konular üzerinde de durdu. Bu söylentilerin sosyal medyada dolaşması nedeniyle midir bilinmez, Crypto-Mining LTD kayıplara karıştı. Her ne kadar resmi Telegram gruplarında siber saldırıya uğradıklarını (DDoS türünde bir siber saldırıya uğradık, daha güvenli hale getiriyoruz açıklaması yapılmış), verilere ve yatırımlara bir şey olmadığını açıklasalar da, Telegram grupları başta olmak üzere bir çok sosyal medyalarını silerek kayıplara karıştılar.

Özet

Bu tip yatırım sistemlerine yatırım yapmayın diye uyarılar da yapsak, yazı da yazsak fayda etmeyebiliyor. İnsanoğlu istedikçe daha fazlasını istiyor. Hemen köşeyi dönme uğruna birikimleriniz kaybolabiliyor. Bu örnek üzerinde ponzi olayını anlatmaya çalıştım.
En doğru karar güvenli bir cüzdan üzerinde kripto paranızı tutmak olacaktır. Unutmayın ki hiç kimse oturduğunuz yerden size kazanç sağlamaz. Bu online yatırım siteleri için de geçerli; kripto paralar veya kupon, bahisde kasa katılama vb şeklinde gibi bir çok yöntemin olduğunu unutmayın.
Yatırımlarınızı bu tip ponzi sistemlere kaptırmamanız dileği ile, sağlıcakla kalın.