DOJ Hoa Kỳ buộc tội các cựu điều hành Cred về kế hoạch lừa đảo và rửa tiền 783 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc chống lại ba cựu giám đốc điều hành của công ty đầu tư và cho vay tiền điện tử hiện đã phá sản Cred, buộc tội họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền khiến khách hàng thiệt hại số tiền điện tử hiện trị giá hơn 783 triệu USD.
Các cá nhân bị buộc tội bao gồm đồng sở hữu và cựu CEO Cred Daniel Schatt, cựu CFO Joseph Podulka và cựu CCO James Alexander. Quyền Đặc vụ Điều tra Hình sự của IRS Hoa Kỳ, Mark Mosley, đã mô tả các hoạt động của Cred là một “kế hoạch lừa đảo, săn mồi”.
Theo cáo trạng, các giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều tuyên bố sai trái bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, cho rằng Cred chỉ tham gia vào hoạt động cho vay có thế chấp và bảo đảm, sử dụng các khoản đầu tư tiền điện tử được phòng ngừa rủi ro và có khả năng bảo vệ trước mọi biến động. Các tài liệu marketing cũng bị cáo buộc đã quảng cáo sai sự thật về Cred là nền tảng cho vay được cấp phép có bảo hiểm toàn diện.
Ngay cả sau vụ tai nạn chớp nhoáng năm 2020, các giám đốc điều hành vẫn duy trì rằng Cred có khả năng thanh toán và tiền của khách hàng được đảm bảo an toàn.

Bất chấp việc Tổng cố vấn của Cred thừa nhận mất khả năng thanh toán, các giám đốc điều hành đã tìm kiếm nguồn vốn khách hàng mới thay vì tiết lộ tình hình tài chính thực sự của công ty.
Cả 3 cũng bị cáo buộc đã không tiết lộ rằng gần như tất cả lợi nhuận của khách hàng đều được tạo ra bởi một công ty duy nhất thực hiện các khoản vay vi mô cho các game thủ Trung Quốc.
Đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội mỗi cựu giám đốc điều hành với nhiều tội danh âm mưu, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa tổng cộng lên tới hàng chục năm tù và tiền phạt hàng triệu đô la.
Schatt và Podulka ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 5 trong khi phiên hầu tòa đầu tiên của Alexander đang chờ xử lý. 
Thông báo của DOJ được đưa ra trong bối cảnh một loạt vụ việc gần đây nhắm vào các cá nhân trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm các cáo buộc chống lại người đề xuất Bitcoin Roger Ver vì cáo buộc trốn thuế và chống lại những nhà sáng lập ví tiền điện tử hỗ trợ quyền riêng tư Samourai Wallet.
Vào thời điểm Cred nộp đơn phá sản vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, khách hàng bị lỗ 150 triệu USD giá trị tài sản tiền điện tử nhưng từ đó đã tăng lên giá trị tối đa tiềm năng là hơn 783 triệu USD.